Р!
Р!
Р!
16 МАЯ 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

«Урюмкан» заплатит 50 т.р. за подозрительные сделки с золотом

Газимуро-Заводский районный суд Забайкальского края оштрафовал золотодобывающую компанию «Урюмкан» на 50 тысяч рублей за то, что фирма не предоставляла надзорным органам данные о сделках с драгоценными металлами, которые подлежат обязательному контролю, сообщается 1 мая на сайте краевой прокуратуры.

За 2016—2017 годы «Урюмкан» провёл несколько десятков операций по купле-продаже драгоценных металлов и таким образом нарушил законодательство в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.

После проверки прокуратуры предприятие предоставило данные.

НазадВперёд
5 отзывов
После нажатия на кнопку «Добавить», на E-mail или по SMS будет выслан код подтверждения. Или авторизуйтесь обычным образом или через соцсети (кликнув на иконку соцсети над формой)(кликнув на иконку соцсети слева).
Для публикации комментария требуется авторизация на портале или подтверждение указанного e-mail. Введите код, отправленный вам на e-mail

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

НазадДобавить
  • Отзывы
  • Правила
Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

все думали, что они моют золото, а они отмывают деньги

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

все золото с приисков которое моют китайцы они же и увозят из россии

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

в [***] прячут, таможня, ау!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

"нарушил законодательство в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма". А у нас под это уже законодательная база есть)))

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Для таких организаций штраф 50 т.р., это семечки.