НОВОСТИ
20 ИЮЛЯ
19 июля
18 июля

«Урюмкан» заплатит 50 т.р. за подозрительные сделки с золотом

Газимуро-Заводский районный суд Забайкальского края оштрафовал золотодобывающую компанию «Урюмкан» на 50 тысяч рублей за то, что фирма не предоставляла надзорным органам данные о сделках с драгоценными металлами, которые подлежат обязательному контролю, сообщается 1 мая на сайте краевой прокуратуры.

За 2016—2017 годы «Урюмкан» провёл несколько десятков операций по купле-продаже драгоценных металлов и таким образом нарушил законодательство в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.

После проверки прокуратуры предприятие предоставило данные.

5 отзывов
Добавить фото

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

Добавить
Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

все думали, что они моют золото, а они отмывают деньги

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

все золото с приисков которое моют китайцы они же и увозят из россии

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

в [***] прячут, таможня, ау!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

"нарушил законодательство в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма". А у нас под это уже законодательная база есть)))

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Для таких организаций штраф 50 т.р., это семечки.

Добавить фото

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

Добавить