НОВОСТИ
15 ДЕКАБРЯ
14 декабря
13 декабря

УФНС проверит банк, владевший комбинатом в Забайкалье

Фото: rosbalt.ru

Управление Федеральной налоговой службы Забайкальского края проверит на сокрытие налогов АТФ-Банк, который долгое время владел «Хара-шибирьским сурьмяным комбинатом», сообщает издание Росбалт.

Расследование спровоцировал журналист Владимир Спирягин. Он описал схему ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк.

В 2013 году по иску ФНС РФ в отношении ООО «ХШСК» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с 2006 по 2011 годы на банковские счета предприятия поступило почти 15 миллиардов рублей, из которых полтора миллиарда оказалось на счетах в российских банках, а оставшиеся деньги ушли на счета ООО «ХШСК» в АТФ-Банке.

О данных счетах ФНС РФ казахским менеджментом уведомлена не была, поэтому налоги в России с этих денег не выплачивались. Более того, руда продавалась по заниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог на прибыль. За семь лет ООО «ХШСК» сменило шесть директоров, бухгалтерская отчётность фактически не велась, а проектная документация отсутствовала.

По жалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили от процедуры банкротства на том основании, что она потратила 20 тысяч рублей и привлекла в качестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка.

Место Лилит Осиповой занял обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве Вячеслав Алексин (г. Омск, Ассоциация ВАУ «Достояние»). Уголовное дело Вячеслава Алексина связано с хищением почти 150 миллионов рублей в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ».

На процедуру банкротства ЗАО «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО «Юридический центр «Гарантия права» сопровождал обе процедуры банкротства в рамках договора с казахстанским банком. В итоге российский бюджет не вернул долг по налогам, а рабочие ХШСК не получили долги по зарплатам.

Аналогичные проблемы из-за деятельности АТФ-Банка возникли и в Киргизии.

6 отзывов
Добавить фото

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

Добавить
Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

К стенке всех кто имеет больше ляма в год. 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Вы в своем уме? Я имею больше ляма в год чисто зарплаты, при этом я обычный горный инженер. Теперь всех кто чего-то добился расстреливать?

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Ну, по мнению некоторых людей, не способных трудиться и зарабатывать достойно руками или головой - да. В головах большой части народа совок и ненависть ко всем, кто успешнее. 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Вот так и грабят страну. Никому дела нет. А крохи с оставшегося населения сдирают в виде акцизов и увеличения пенсионного возраста. 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Красотаааа а не бизнес - рыночная цена сурьмы в 2007-2008 г.г. была 7-8 штук баксов.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

ни чего не законного. Особенно в 2008 году. Медведева и Правительство Путина накажите. Это они создали такое гос регулирование и такую кривую налоговую политику что все через оффшоры проходит. Все гос корпорации через оффшоры работают. Весь крупный бизнес. Своего уже ни чего нет. И если ты не работаешь через оффшор то можно просто сразу закрываться. 

Добавить фото

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

Добавить