СМИ раскрыли новую схему отмывания денег в России
«Защищённая законом» схема отмывания денежных средств появилась в России, с помощью которой из страны в 2016 году вывели 16 миллиардов рублей, сообщил 3 февраля «Коммерсант» со ссылкой на участников банковского рынка.
«По сути, речь идёт о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы», — говорится в сообщении.
По схеме два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Получив после суда исполнительный лист, нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство.
«Средства с банковского счёта должника списываются на счёт службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счёт в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП», — поясняется в сообщении.
В Центробанке РФ сообщили, что в курсе новой схемы, но пока не могут с ней бороться ввиду «недостаточных полномочий».
Сама по себе схема с использованием судебных решений не нова. Именно суды были ключевым элементом так называемой «молдавской» схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010—2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица--гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках «молдавской» схемы из России было выведено более 20 миллиардов долларов.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Гурулёв минстрою: У вас бардак в дорожном хозяйстве 28
Гурулёв нашёл площадку для строительства кислородного завода в районе школы №17 в Чите 25
Тренировавшаяся в Забайкалье лучница Елена Осипова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио 19
Каждый десятый заболевший COVID в Забайкалье в первой половине июля — ребёнок 16
Власти Читы потратят 9,3 миллиона рублей на содержание озеленённых территорий города 16