Р!
Р!
Р!
31 ИЮЛЯ 2021
30 июля 2021

СМИ раскрыли новую схему отмывания денег в России

«Защищённая законом» схема отмывания денежных средств появилась в России, с помощью которой из страны в 2016 году вывели 16 миллиардов рублей, сообщил 3 февраля «Коммерсант» со ссылкой на участников банковского рынка.

«По сути, речь идёт о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы», — говорится в сообщении.

По схеме два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Получив после суда исполнительный лист, нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство.

«Средства с банковского счёта должника списываются на счёт службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счёт в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП», — поясняется в сообщении.

В Центробанке РФ сообщили, что в курсе новой схемы, но пока не могут с ней бороться ввиду «недостаточных полномочий».

Сама по себе схема с использованием судебных решений не нова. Именно суды были ключевым элементом так называемой «молдавской» схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010—2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица--гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках «молдавской» схемы из России было выведено более 20 миллиардов долларов.

НазадВперёд
21 отзыв
После нажатия на кнопку «Добавить», на E-mail или по SMS будет выслан код подтверждения. Или авторизуйтесь обычным образом или через соцсети (кликнув на иконку соцсети над формой)(кликнув на иконку соцсети слева).
Для публикации комментария требуется авторизация на портале или подтверждение указанного e-mail. Введите код, отправленный вам на e-mail

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

НазадДобавить
  • Отзывы
  • Правила
Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Государство само создало рай для мошейников, разных мастей ЖКХ и фирмы однодневки,идет ограбление населения во благо избранных.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

"Всё знаем. понимаем и продолжаем ждать своего уничтожения? Давно же ясно, ещё с начала 90-х годов, что маски-шоу устроили весь маскарад перед Гражданами СССР, чтобы легализовать уворованное Имущество, природные кладовые и пром активы у Граждан СССР? Что молоть попусту и пилить опилки, когда выход там, где «вход» — ПРИЗНАНИЕ СЕБЯ ГРАЖДАНАМИ СССР, ВЛАДЕЛЬЦАМИ ОБЩЕНАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ , которую вот уже более 20-ти лет разворовывается у его хозяев лишь только потому что владелец не признаёт свой статус хозяина страны – СТАТУС ГРАЖДАНИНА СССР." (Т.Антонова, ВОИнР СССР)

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

видимо заслужили такое государство , деды воевали во имя красивой жизни избранной кучки людей

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

"Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев"

(Платон)

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Олигархи создают законы для удобного и комфортного отмывания отобранного бобла у терпил!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

цб под суд!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

? Суд такой же.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Говорят, Цб в сговоре с американским Госдепом.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Рекомендую посмотреть фильм-расследование о продаже Родины: "Русич проснись, пророчества сбываются". Там про активы ЦБ РФ - в конкретных цифрах, пелена с глаз быстро слетит.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Трамп долбанет.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Центробанк и суд,это синонимы..они в четыре руки играют всегда..

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна… Пока мы не применим террора — расстрел на месте — к спекулянтам, ничего не выйдет… Кроме того, с грабителями надо также поступать решительно — расстреливать на месте..Ленин

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

И в чем злоупотребление? Если у нас страна дураков и законно свои же деньги, заметьте не украденные за границу на свой же счет просто так не выведешь то люди пользуются такими методами. которым в обед сто лет. Если нет свободного движения капитала и приходится что то изобретать то о каком развитии экономики может вообще идти речь? О каких инвестициях.

Создайте условия чтобы в РФ деньги работали и приносили прибыли и они сюда рекой потекут. А пока инвестиций к нам нет. У нас реинвестиции свои же средств через офшоры. А вс е почему? Тк эти деньги уже защищены. Государство само создало такую ситуацию. нечего виновных искать там где их нет.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Интересно.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Простенько и со вкусом. Шурупят же у людей мозги..))

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Тгк 14 с правительством Заб края не по этой ли схеме ,хотели мировое соглашение заключить по выпадающим доходам?))

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Лучше всех шурупят мозги у Шувалова. Он умудряется иметь в собственности крутой самолет за 55 млн. долларов и не платить за него налоги.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Полномочий нет,ошибаетесь,просто решимости не хватает потому что этой схемой как и другими схемами пользуются люди которых тронуть наверное просто нельзя.Да и государство тоже выводит средства,недавно Япония и Китай начали избавляться от ценных бумаг США а Россия начала скупать их.Сейчас доллары решили скупать что бы рубль не укрепился,надо мол экспортёров поддержать а то что народ страдает от высоких цен им наплевать.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Не связывайся с банковскими кредитами, и твои деньги всегда будут в деле.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

С нашими судами тоже так договариваются и потом бабло делят пополам.Эти деньги в основном из системы ЖКХ(За уголь тепло электроэнергию итд)Что не правда? Обратили бы хоть внимание органы но они боятся судов тк они федералы-точка!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

И финансисты тоже в одной колее с ними сто процентов.