Совет директоров РАО «ЕЭС России» установил порядок завершения формирования ОАО «ТГК-14»

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил мероприятия по завершению формирования целевой структуры ТГК-14, в конфигурацию которой входят генерирующие активы ОАО "Бурятгенерация" и ОАО "Читинская генерирующая компания".

Принятое Советом директоров РАО "ЕЭС России" решение устанавливает следующий порядок завершения формирования ОАО "ТГК-14".

На первом этапе общие собрания акционеров региональных генерирующих компаний (РГК) - ОАО "Бурятгенерация" и ОАО "Читинская генерирующая компания" - рассматривают вопрос о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-14".

В случае, если общие собрания акционеров РГК примут решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-14", то общее собрание акционеров ОАО "ТГК-14" принимает решения, необходимые для реорганизации ОАО "ТГК-14".

Если общим собранием акционеров хотя бы одной из РГК не будет принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-14", то общее собрание акционеров ОАО "ТГК-14" примет решение об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-14" путем размещения дополнительных акций, в оплату которых будут приниматься акции ОАО "Бурятгенерация" и ОАО "Читинская генерирующая компания".

На втором этапе предполагается проведение дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-14" по закрытой подписке в пользу РАО "ЕЭС России".

РАО "ЕЭС России" оплачивает указанные акции имуществом, составляющим долю РАО "ЕЭС России" в праве общей долевой собственности на объекты пускового комплекса котлоагрегата №3 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, которая входит в состав генерирующих активов ОАО "Бурятгенерация").

При этом решение о размещении акций дополнительной эмиссии ОАО "ТГК-14" по закрытой подписке будет приниматься одновременно с решением о реорганизации в форме присоединения ОАО "ТГК-14" (на одном общем собрании акционеров). Фактическое размещение акций ОАО "ТГК-14" по закрытой подписке будет осуществлено после конвертации акций ОАО "ТГК-14" при реорганизации.

Представителям РАО "ЕЭС России" на общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14" поручено голосовать за предельный размер объявленных акций ОАО "ТГК-14" в количестве 780 000 000 000 обыкновенных акций номиналом 0,001 рублей на общую сумму 780 млн. рублей, из которых 765 000 000 000 акций будет размещено при реорганизации путем ковертации в них акций присоединяющихся ОАО "Бурятгенерация" и ОАО "Читинская генерирующая компания".
Оставшиеся 3 500 000 000 акций будут размещаться по закрытой подписке в пользу РАО "ЕЭС России" (данные акции РАО "ЕЭС России" оплатит путем внесения в уставный капитал ОАО "ТГК-14" своей доли в котлоагрегате №3 Улан-Удэнской ТЭЦ-2), а также среди акционеров ОАО "ТГК-14", воспользовавшихся своим преимущественным правом приобретения дополнительных акций ОАО "ТГК-14". Цена размещения для всех акционеров составит 0,0066 рубля за каждую обыкновенную акцию.
Для целей реорганизации ОАО "ТГК-14" Совет директоров РАО "ЕЭС России" также утвердил следующие коэффициенты конвертации акций РГК в акции ОАО "ТГК-14":
- 0,0066/4,4287 обыкновенной акции ОАО "Бурятгенерация" номиналом 9,55 рублей каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-14" номиналом 0,001 рубля каждая;
- 0,0066/1,9603 обыкновенной акции ОАО "Читинская генерирующая компания" номиналом 0,3 рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-14" номиналом 0,001 рубля каждая;
- 0,0066/1,7349 привилегированной акции типа "А" ОАО "Читинская генерирующая компания" номиналом 0,3 рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-14" номиналом 0,001 рубля каждая.

Коэффициенты конвертации были рассчитаны Инвестиционным банком ОАО "ИФГ "Метрополь" на основании оценки рыночной стоимости акций ОАО "ТГК-14", ОАО "Бурятгенерация" и ОАО "Читинская генерирующая компания", произведенной независимыми оценочными организациями: ЗАО "Российская оценка" и ООО "Консалтинговая группа "Эксперт".


Cправка: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» входит в состав холдинга РАО «ЕЭС России». ОАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Читинской области и Республики Бурятии. ОАО "ТГК-14" было создано 7 декабря 2004 г. одной из первых ТГК и 1 февраля 2005 г. уже приступила к операционной деятельности с использованием схемы аренды. В настоящее время ОАО "ТГК-14" продолжает свою деятельность по арендной схеме. Генеральный директор ОАО «ТГК-14» Владимир Алферов.