Инвесторы из Китая заявили, что директор их забайкальских компаний украла деньги. Полиция разбирается

Китайские инвесторы Чи Юньхэ и Чи Юньфэй, один из которых является директором двух компаний, занимающимися выращиванием подсолнечника и овса в Краснокаменском районе Забайкальского края, заявили, что подозревают экс-директора этих компаний в мошенничестве. Граждане обратились в полицию, наличие обращения 10 января корреспонденту «Чита.Ру» подтвердили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

— Я, Чи Юньхэ, и мой брат Чи Юньфэй являемся инвесторами из Китайской Народной Республики. С целью развития сельского хозяйства и международного сотрудничества в Забайкальском крае нами были созданы сельскохозяйственные компании ООО «ЖИШЭНЧАН» и ООО «Ванхо». Так как созданные нами на территории края предприятия являются российскими, в целях избежания нарушений законодательства и оптимизации взаимодействия с государственными органами и организациями, генеральным директором в обществах была назначена гражданка России, при этом ее полномочия были ограничены уставами обществ. Однако вступив в сговор с главным бухгалтером обществ, она незаконно изменила устав, исключив любые ограничения ее полномочий, а кроме того, тайно открыла расчетные счета ООО «ЖИШЭНЧАН» и ООО «Ванхо» в банках, на которые осуществлялся возврат НДС от Федеральной налоговой службы. После чего суммы возвращенного НДС выводились генеральным директором и главным бухгалтером на счета третьих лиц, — заявили китайские инвесторы.

Компании занимаются выращиванием подсолнечника и овса в Краснокаменском районе. Работают с 2022 года, за это время они освоили 25 тысяч гектаров земель сельхозназначения, большая часть из которых не разрабатывались со времен советского союза.

Граждане Китая заявляют, что обратились в полицию, однако, несмотря на предоставленные доказательства, возбуждения уголовного дела не было, с этого момента прошло более двух месяцев. Чи Юньхэ и Чи Юньфэй считают, что из-за того, что бывшего директора не задерживают, она может подделать документы и избежать наказания. В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю корреспонденту «Чита.Ру» заявили, что полиция проводит проверку по поступившему заявлению.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое находится в распоряжении редакции, указано, что директор компаний Елена Сорокина пояснила, что изменения в устав были внесены при согласии учредителя, а счет она открыла для внесения средств со стороны китайских инвесторов. А деньги с возвратов с НДС (налог на добавочную стоимость. — Прим. ред.) она потратила на оплату долгов перед исполнителями грузоперевозок. В этом же постановлении указано, что материалы будут направлены на дополнительную проверку.