Криминал Создателей Life is Good обвинили в отмывании денег — возбуждены новые уголовные делаВ числе пострадавших от действий холдинга есть и жители Забайкалья20 июля 2023, 09:426 1652
Криминал Общество Дело контрабандистки Левочкиной и ее мужа Схему отмывания полученных от контрабанды леса денег рассказал муж Лёвочкиной СюэминОни выводили деньги через договоры беспроцентных займов3 июня 2022, 20:067 0262
Происшествия Дело контрабандистки Левочкиной и ее мужа Читинская таможня возбудила 6 уголовных дел из-за контрабанды леса в Китай на 337,6 млн р.Один из участников организованной группы находится в СИЗО, а два других – на домашнем аресте.9 сентября 2021, 17:544102
Город Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налоговБизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.23 ноября 2017, 13:4048 819Обсудить
Город Страна и мир СМИ узнали о новой глобальной схеме отмывания денег в России3 февраля 2017, 19:5438 748Обсудить
Общество СМИ раскрыли новую схему отмывания денег в России«Защищённая законом» схема отмывания денежных средств появилась в России, с помощью которой из страны в 2016 году вывели 16 миллиардов рублей.3 февраля 2017, 17:1039721
Происшествия Группу забайкальцев осудили за отмывание 1,4 млрд рублейСледственный комитет обвинил группу из 9 жителей Читы в ведении незаконной банковской деятельности и отмывании 1,4 миллиарда рублей.22 июня 2016, 17:0419842
Страна и мир В Москве задержаны лжебанкиры, выведшие в тень более 50 млрд рублей6 октября 2015, 19:4532 642Обсудить
Страна и мир Владельца «Системы» Владимира Евтушенкова обвинили в отмывании денег17 сентября 2014, 13:1629 696Обсудить
Страна и мир В России появится единый черный список подозрительных клиентов12 сентября 2014, 17:0139 413Обсудить