Российские банки обяжут клиентов отчитываться о происхождении денег

Российские банки во второй половине 2016 года начнут требовать со всех категорий клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества, сообщается 29 марта на сайте «Фонтанка.ру».

По данным сайта, такое право у банков появилось ещё в июне 2015 года, но пока не завершится продлённая президентом России амнистия капиталов, они вряд ли будут на нём настаивать.

С 1 июня 2016 года по федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов № 115 банки могут отказать в выдаче клиентам денег, происхождение которых вызывает сомнение. Однако никаких конкретных критериев, которыми банки должны руководствоваться при проверке источников клиентских денег, в законе не содержится.

То же самое касается списка документов, которые послужат достаточным основанием для подтверждения законности денег или имущества — их перечень определят банки «в соответствии с собственными правилами внутреннего «противолегализационного» контроля».