Ещё 6 руководителей пирамиды Finiko задержала полиция – в Забайкалье десятки пострадавших

Полиция задержала ещё шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сумма ущерба от действий злоумышленников оценивается в 5 миллиардов рублей, сообщило 21 апреля ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Одним из первых задержанных по уголовному делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля 2021 года. Также в СИЗО оказался его помощник Ильгиз Шакиров. Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России. В Забайкальском крае от вкладчиков пирамиды в полицию поступило уже более 90 заявлений. «Чита.Ру» подробно писало о том, что такое Finiko.

«20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», – приводит информагентство слова Ирины Волк.

Волк отметила, что в ходе расследования было установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года в Татарстане и других регионах РФ. Они активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц как инвесторов. При этом злоумышленники гарантировали получение сверхприбыли в размере от 3 до 5% в день.

Они предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko. После указанных транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта «Цифрон», курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару. На самом деле бизнес-проект не был зарегистрирован в России в качестве юридического лица, регистрация участников и переводы денег проходили через специально созданные интернет-сайты.

По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщённых к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает 5 тысяч.