Город Забайкальские коты Базилио: публикуем список нелегальных ломбардов и финансовых пирамид в Чите

Забайкальские коты Базилио: публикуем список нелегальных ломбардов и финансовых пирамид в Чите

Сохраните себе и будьте осторожны

Источник:

«Чита.Ру» публикует названия финансовых организаций, — ломбардов и скупок, — которые имеют признаки нелегальной деятельности и могут быть опасны для доверчивых забайкальцев. Список собран редакцией при помощи специальной системы мониторинга Банка России, которая выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности — в Забайкальском крае на данный момент насчитывается 25 таких фирм, некоторые из них, по данным ЕГРЮЛ, прекратили свою деятельность.

На сайте банка можно посмотреть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг и так далее. В перечне нет только физических лиц и индивидуальных предпринимателей. После попадания в список Банк России вместе с правоохранительными органами старается пресечь деятельность этих организаций.

За последний год в перечень было внесено три организации, они маскировали свою деятельность под ломбарды. В перечне есть одна компания, которая обладает признаками и финансовой пирамиды, и нелегального кредитора, — это ООО «Витязь». Организация действует в двух регионах: в Иркутской области она предоставляет услуги в Ангарске на улице Норильской, дом 45; и в Иркутске на Пискунова, 44; в Забайкалье она находится в Чите на Бутина, 73.

На сайте Банка России нет сведений об ИНН одиннадцати следующих компаний:

  • комиссионный магазин «Эксион» на улице Маршала Рокоссовского, 16г; Ленина, 128а; Петровской, 50/2;

  • ломбард цифровой техники на Онискевича, 19б;

  • ООО «Магнит Золотой» из Дульдурги;

  • комиссионный магазин «Аванс», что располагается в Краснокаменске и в Чите на Журавлева, 20; Амурской, 98; Ленина, 126; Чкалова, 149;

  • комиссионный магазин «Рестарт», предоставляющий услуги в Краснокаменске и в Чите на проспекте Фадеева, 18а;

  • «Атол» из Краснокаменска на Ветеранов, 15;

  • комиссионный магазин «Экономыч» в 1-м микрорайоне, 32а;

  • комиссионный магазин «Купец» на проспекте Фадеева, 21а;

  • TRADE-IN на Весенней, 28а;

  • комиссионный магазин «Альтернативная точка» на Бабушкина, 149; Новобульварной, 36;

  • ломбард «Алмаз» на Космонавтов, 2; Амурской, 82; Ленинградской, 24; Онискевича, 10; Бабушкина, 32б; в 1-м микрорайоне, 7.

Про девять организаций удалось найти информацию в сервисе «Контур.Фокус», однако ни у одной нет данных о прибыли:

  • ООО «Ломбард Сервис», находится в Чите на Рахова, 170. Образовано в 2006 году. Основной вид деятельности — предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества. Владелец — Андрей Дужинский;

  • ООО «Автокомпания Медведь» находится в Чите на Красноармейской, 67, и Рахова, 170. Образовано в 2019 году. Основной вид деятельности — торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Директор — Ольга Варданян, эту же должность она занимает в ООО «Ломбард Сервис». Владелец — Анна Пещерская;

  • ООО «Ломбард Авто-Рум» располагается в Чите на Проектной, 4. Образовано в 2019 году, тоже занимается предоставлением краткосрочных займов под залог движимого имущества. Владелец — Алексей Пилипенко (он также предоставляет займы как ИП и владеет строительной компанией «Родина»);

  • ООО «Ломбард Голд Центр» предоставляет услуги в Чите на Угданской, 9. По тем ИНН, под которым организация попала в этот список, числится ООО «Груз», при этом английское название Pawnshop Golden Center дословно переводится как «Ломбард Голд Центр». Занимается эта организация перевозками. Владелец — Антон Лешкевич;

  • ООО «Авто-Ломбард Гранд» («Гранд Центр», «Центр автокредитования», автоломбард) находится в Краснокаменске на проспекте Покровского, 1; в Чите на Ленина, 149б. Как значится на «Контур.Фокусе», находится в стадии ликвидации. Образовано в 2018 году, занимается оказанием консультационных и информационных услуг. Владелец — Андрей Ханаков (он также является президентом Забайкальской региональной общественной спортивной организации «Акваспорт»);

  • ООО «Ломбард Омега+» (ломбард «Омега+») располагается в Чите на проспекте Советов, 1; Новобульварной, 36. Образовано в 2014 году, основной вид деятельности — предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества. Владелец — Илья Миронов (в качестве ИП он еще занимается розничной торговлей);

  • ООО «Скупка Смарт» в Чите на Виля Липатова, 22; проспекте Фадеева, 14а. Образовано в 2021 году. Основной вид деятельности — розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах. Владелец — Ирина Лазарева, однако 1 июня 2023 года она заявила, что сведения об этом недостоверны;

  • ООО «Магнит» (ломбард «Магнит») находится в Чите, в 1-м микрорайоне, 32 и 32а; в Могойтуе на Загулайской, 7; в Агинском на Цыбикова, 3. Образовано в 2018 году. Основной вид деятельности — торговля. Владелец — Октябрина Дашиева. Сейчас находится в стадии ликвидации;

  • ООО «Аванс» в Чите, в 5-м микрорайоне, 36; на Амурской, 98. Образовано в 2019 году. Основной вид деятельности — розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах. Владелец — Антон Катаев (также ему принадлежат ООО «Вектор» по добыче руд прочих цветных металлов и торговая фирма «Стандарт»). ООО «Аванс» находится в стадии ликвидации.

Признаками нелегального кредитора из списка обладали четыре компании, но, согласно данным ЕГРЮЛ, деятельность их уже прекращена:

  • ООО Микрокредитная компания «Сумма» («Займы на пятерочку», «Комфорт займы»);

  • ООО «Алмаз» (комиссионный магазин «Алмаз»);

  • ООО «Автоломбард Медведь»;

  • ООО «Автоломбард».

О возможности проверить организации на сайте Банка России в выпуске «Редколлегии» 8 сентября рассказал управляющий Отделением Чита Банка России Алексей Белобородов
Источник:

Больше новостей, фотографий и видео с места событий — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и узнавайте всё самое интересное и важное из жизни региона первыми.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
ТОП 5
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Я все думала, почему их сюда сослали, здесь же хорошо». Андреева о ссыльном Забайкалье и не только
Редакция «Чита.Ру»
Мнение
Читинские маршрутчики перестали останавливаться где попало — хорошо ли это?
Любовь Никитина
Мнение
Ну и как ходить по этому льду? Коллапс в Чите из-за снега продолжается
Елена Раздобреева
Редактор
Мнение
Гурулев: «С божьей помощью, конечно, можно сделать, но без денег не получится»
Редакция «Чита.Ру»
Рекомендуем
Объявления