«Урюмкан» заплатит 50 т.р. за подозрительные сделки с золотом

Предприятие нарушило законодательство в сфере отмывания денег. Предприятие нарушило законодательство в сфере отмывания денег.

Газимуро-Заводский районный суд Забайкальского края оштрафовал золотодобывающую компанию «Урюмкан» на 50 тысяч рублей за то, что фирма не предоставляла надзорным органам данные о сделках с драгоценными металлами, которые подлежат обязательному контролю, сообщается 1 мая на сайте краевой прокуратуры.

За 2016-2017 годы «Урюмкан» провёл несколько десятков операций по купле-продаже драгоценных металлов и таким образом нарушил законодательство в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.

После проверки прокуратуры предприятие предоставило данные.

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter