Вышло долгожданное письмо ЦБ

Департамент внешних и общественных связей Банка России наконец сообщил, что Банком России издано письмо №5-Т от 14 января 2008 года «с рекомендациями своим территориальным учреждениям в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменений, внесенных Федеральным законом, применять к ним меры воздействия только предупредительного характера».

Письмо выпущено в последний момент и «в связи с поступающими в Банк России обращениями банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время в целях адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям, введенным Федеральным законом».

Федеральный закон от 28 ноября 2007 года №275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу как раз сегодня, 15 января 2008 года, однако образцы документов, в которые нужно вносить сведения о клиентах банков в соответствии с новой редакцией закона, ЦБ до сих пор не разработал.