Читинский бизнесмен обвиняется в «отмывании» 60 млн рублей

В суд передано уголовное дело в отношении читинского предпринимателя Альберта Мурадяна, который обвиняется в «отмывании» денежных средств в размере 60 миллионов рублей.

Как сообщили ИА «Чита.Ру» 6 октября в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, ранее – 13 декабря 2008 года – Альберт Мурадян был признан виновным в незаконном предпринимательстве и оштрафован на 250 тысяч рублей.

«28 сентября заместителем прокурора Центрального района Читы в отношении данного гражданина было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по статье 174-1 УК РФ «Легализации («отмывание») денежных средств в крупном размере, которое в настоящее время направлено для рассмотрения в суд», - пояснили в пресс-службе.

По данным следствия, Мурадян помимо незаконно предпринимательской деятельности отмывал деньги, приобретённые им в результате совершения преступления.

В частности, в уголовном деле собраны доказательства того, что, регистрируя ООО «Аргунь» и ООО «Сервис-Даурия» на имена своих знакомых, Мурадян фактически являлся их директором.

«Для придания деятельности предприятий законного характера и с целью легализации денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности, он открывал расчётные счета в коммерческом банке. При этом Мурадян вносил свои данные в карточку с образцами подписей и печати как заместителя директора данных предприятий с правом первой подписи платёжных документов», - уточнили в пресс-службе.

В результате незаконной предпринимательской деятельности Мурадян получал доход в особо крупном размере. Например, являясь фактическим директором ООО «Аргунь», он с августа 2003 года по апрель 2004 года совершил 29 финансовых операций на сумму более 12 миллионов рублей, а, являясь фактическим директором ООО «Сервис-Даурия», с декабря 2005 года по декабрь 2006 года совершил 16 финансовых операций на общую сумму более 28 миллионов рублей.

«Всего в материалах уголовного дела собраны доказательства по восьми эпизодам совершения подобных преступлений на общую сумму более 60 миллионов рублей», - сказали в пресс-службе.