СМИ раскрыли новую схему отмывания денег в России

«Защищённая законом» схема отмывания денежных средств появилась в России, с помощью которой из страны в 2016 году вывели 16 миллиардов рублей, сообщил 3 февраля «Коммерсант» со ссылкой на участников банковского рынка.

«По сути, речь идёт о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы», — говорится в сообщении.

По схеме два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Получив после суда исполнительный лист, нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство.

«Средства с банковского счёта должника списываются на счёт службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счёт в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП», - поясняется в сообщении.

В Центробанке РФ сообщили, что в курсе новой схемы, но пока не могут с ней бороться ввиду «недостаточных полномочий».